CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a celebrar el día 17 de junio de 2020, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, para el mismo día a las doce horas, en segunda, en el salón de actos de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, sito en el  Puerto Pesquero s/nº, de Vigo, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

2.Destino que habrá de darse a los resultados del ejercicio de 2019.

3.Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

4.Elección de los miembros del Consejo de Administración que corresponda.

5.Modificación, si procede, de los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, 10º, 12º, 14º, 15º y 37º de los Estatutos Sociales.

6.Creación, en su caso, de una página web corporativa, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

7.Presupuesto de gastos de administración del ejercicio en curso.

8.Informe anual sobre el cumplimiento del código de conducta en materia de inversiones financieras temporales.

9.Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Asamblea.

10.Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Asamblea. Nombramiento de mutualistas para la firma del acta.

Se recuerda a los señores mutualistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación.

Dado el quórum de asistencia que se precisa para la válida adopción de los acuerdos incluidos en las propuestas que se someten y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Asamblea se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, salvo que se comunique a los mutualistas lo contrario.

Al propio tiempo que agradecemos su asistencia y puntualidad, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN